Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với bà Vũ Thị Thúy (Hà Nội).

Bà Thúy vốn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sông Đà 1.01 (SJC). Tuy nhiên, đến tháng 9-2023, bà bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra với cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư trong vụ án liên quan đến Công ty bất động sản Nhật Nam, nơi bà Thúy giữ vai trò Tổng giám đốc.

Theo quyết định từ cơ quan thanh tra chứng khoán, bà Thúy bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng với 326,3 triệu đồng. 

Lý do bà này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 31-3-2023, bà Thúy đã bán hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng với bà Thúy.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SJC ghi nhận mức giá 4.100 đồng/cổ phiếu trước thời điểm bị đình chỉ giao dịch.

Liên quan tới bà Thúy, cuối năm ngoái Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can này cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Để có tiền chi tiêu, bà Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, Facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn.

Các bất động sản này được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định từ năm 2020-2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký tổng số hơn 43.300 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.100 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.100 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền hơn 4.900 tỉ đồng (tổng số hơn 39.800 hợp đồng của 13.980 bị hại) Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân hết.

Vụ huy động hơn 9.100 tỉ: Truy tố nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, vì liên quan việc huy động hơn 9.100 tỉ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.