Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 7 nghi phạm để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm bị cáo buộc móc nối với "đối tác" bên Campuchia để lừa chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Bảy nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long (26 tuổi), Ong Khắc Minh (26 tuổi), Cao Bá Nam Việt (25 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi), Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh), Tạ Văn Bá (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) tiếp nhận đơn tố giác của chị T. (36 tuổi, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và bị hại khác phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc.

Qua điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, dựng kịch bản "báo lãi", giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, nhóm này tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1,1 tỉ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại ước tính khoảng 14 tỉ đồng.

Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, hơn 5,2 tỉ đồng tiền mặt, hàng trăm tờ ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các tài liệu, dữ liệu điện tử…

Vì sao Campuchia giao trùm lừa đảo Trần Chí cho Trung Quốc?

Từ năm 2020 - 2025, đã có ít nhất 13 vụ án hình sự tại Trung Quốc liên quan đến Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).