Tag: Prince Group

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia khẳng định tội phạm xuyên quốc gia là rào cản nghiêm trọng đối với hợp tác song phương.

Trung Quốc tăng cường truy quét các ông trùm lừa đảo mạng ở Đông Nam Á, trong bối cảnh áp lực dư luận trong nước ngày càng lớn.

Từ năm 2020 - 2025, đã có ít nhất 13 vụ án hình sự tại Trung Quốc liên quan đến Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).

Từ vỏ bọc tập đoàn đầu tư tại Campuchia, trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) được xác định là mắt xích trung tâm của mô hình lừa đảo kiểu 'giết heo', bị Trung Quốc theo dõi và điều tra từ năm 2020.

Ngày 8-1, Ngân hàng Trung ương Campuchia thông báo Ngân hàng Prince Bank của tỉ phú Chen Zhi đã bị đặt vào diện thanh lý và không còn được phép tiến hành các hoạt động như nhận tiền gửi hoặc cho vay.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận thông tin tỉ phú Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt giữ và đưa sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Thái Lan thu giữ gần 300 tài sản từ các mạng lưới lừa đảo quốc tế, bao gồm đế chế lừa đảo Prince Group.

Ngày 27-11, Seoul lần đầu áp lệnh trừng phạt đơn phương đối với 15 cá nhân và 132 tổ chức bị cáo buộc vận hành mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, trong đó có Prince Group.

Singapore tiếp tục mở rộng điều tra Chen Zhi, khám xét thêm một công ty tài chính liên quan đến Prince Group.

Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).